金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
发布时间：2025-03-14 05:05:14
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答案：A
相关试题
- 1.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。
- 2.当金融机构与客户首次建立业务关系，要采取措施对客户的身份进行识别，原则上，初次识别的完整流程包括（ ）。
- 3.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的5个工作日内划分其风险等级
- 4.当金融机构与客户首次建立业务关系时，初次识别的完整流程包括哪些？A.核实B.登记C.留存D.回访
- 5.《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
- 6.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
- 7.对未与本行建立信贷业务关系的客户的查询授权档案进行（ ）
- 8.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
- 9.银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )A、现金汇款B、现钞兑换C、票据兑付D、信用卡结算
- 10.个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
