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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
发布时间:
2025-03-14 05:05:14
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主管护师
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
A
相关试题
1.
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
2.
当金融机构与客户首次建立业务关系时,初次识别的完整流程包括哪些?A.核实B.登记C.留存D.回访
3.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
4.
银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )A、现金汇款B、现钞兑换C、票据兑付D、信用卡结算
5.
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
6.
客户在“掌上电力”企业版进行业务进度查询时,()符合查询条件。
7.
客户是指可能或已经与供电企业建立供用电关系的()或()。
8.
客户是指可能或已经与供电企业建立供用电关系的()或()。
9.
经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务。( )A.正确B.错误
10.
银监会建立大额集团客户授信业务统计和风险分析制度,并视个别集团客户风险状况进行通报。