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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
发布时间:
2025-03-14 05:05:14
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主管护师
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
A
相关试题
1.
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
2.
当金融机构与客户首次建立业务关系,要采取措施对客户的身份进行识别,原则上,初次识别的完整流程包括( )。
3.
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的5个工作日内划分其风险等级
4.
当金融机构与客户首次建立业务关系时,初次识别的完整流程包括哪些?A.核实B.登记C.留存D.回访
5.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
6.
银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )A、现金汇款B、现钞兑换C、票据兑付D、信用卡结算
7.
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
8.
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
9.
客户在“掌上电力”企业版进行业务进度查询时,()符合查询条件。
10.
客户是指可能或已经与供电企业建立供用电关系的()或()。