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当金融机构与客户首次建立业务关系,要采取措施对客户的身份进行识别,原则上,初次识别的完整流程包括( )。
A、核实
B、登记
C、留存
D、调查
发布时间:
2025-07-09 05:04:59
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护士定期考核
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
ABC
相关试题
1.
当金融机构与客户首次建立业务关系,要采取措施对客户的身份进行识别,原则上,初次识别的完整流程包括( )。
2.
当金融机构与客户首次建立业务关系时,初次识别的完整流程包括哪些?A.核实B.登记C.留存D.回访
3.
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
4.
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
5.
第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
6.
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )。
7.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
8.
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
9.
客户身份识别也称了解你的客户。
10.
客户身份识别中的保密性要求是,银行应()