找答案
考试指南
试卷
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-04-20 20:04:14
首页
职业技能提升
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
A
相关试题
1.
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
2.
第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
3.
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )。
4.
客户身份识别也称了解你的客户。
5.
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息()
6.
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()
7.
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
8.
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
9.
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
10.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。