金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？（）
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？（）
发布时间：2025-03-25 05:05:14
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答案：客户及其日常经营活动、客户办理结算情况、客户买卖外汇情况、客户开销户情况、
相关试题
- 1.金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？（）
- 2.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 3.【判断题】当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时
- 4.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（ ）。
- 5.利用电话、网络、ATM等自助设备为客户提供非面对面的服务时，金融机构应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份
- 6.对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（)A在关注客户的业务关
- 7.对客户身份信息进行持续识别时，当出现以下哪种客户信息发生变更时，应及时更新客户身份证件及留存客户信息：（）
- 8.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 9.对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（）
- 10.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
