金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？（）
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？（）
发布时间：2025-03-25 05:05:14
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答案：客户及其日常经营活动、客户办理结算情况、客户买卖外汇情况、客户开销户情况、
相关试题
- 1.金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？（）
- 2.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 3.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（ ）。
- 4.利用电话、网络、ATM等自助设备为客户提供非面对面的服务时，金融机构应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份
- 5.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 6.对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（）
- 7.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
- 8.客户身份识别中的保密性要求是，银行应（）
- 9.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
- 10.商业银行通过互联网开展存款业务，应当严格遵守银行账户管理和（）相关规定，完善客户身份识别制度，采取有效措施，独立完成客户身份的识别和核实，发现可疑交易及时报告。
