对客户身份信息进行持续识别时，当出现以下哪种客户信息发生变更时，应及时更新客户身份证件及留存客户信息：（）
对客户身份信息进行持续识别时，当出现以下哪种客户信息发生变更时，应及时更新客户身份证件及留存客户信息：（）
发布时间：2025-10-22 05:04:41
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答案：客户要求变更姓名或者名称、客户要求变更身份证明文件种类、身份证件号码、客户要求变更注册资本、经营范围、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的。、
相关试题
- 1.对客户身份信息进行持续识别时，当出现以下哪种客户信息发生变更时，应及时更新客户身份证件及留存客户信息：（）
- 2.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 3.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
- 4.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
- 5.当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。
- 6.下列对核对客户身份信息说法正确的是（ ）。
- 7.【判断题】当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时
- 8.金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？（）
- 9.客户身份识别也称了解你的客户。
- 10.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
