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金融机构如发现,客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的,可适当调高其风险评级。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-06-29 05:05:03
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继续教育公需课
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
A
相关试题
1.
金融机构如发现,客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的,可适当调高其风险评级。
2.
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循( )原则,根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
3.
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的5个工作日内划分其风险等级
4.
【判断题】客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定直接采取临时冻结措施。
5.
政府有关部门出具的文件或权威媒体发布的报道可以证明意外事件。
6.
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )。
7.
客户只可购买与自已风险承受能力相匹配的产品,不允许客户购买超越其风险承受能力的产品。监管机构另有规定的除外。
8.
客户只可购买与自已风险承受能力相匹配的产品,不允许客户购买超越其风险承受能力的产品。监管机构另有规定的除外。
9.
.新闻报道
10.
【单选题】金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。