10个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户,代理人.( )
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发布时间：2025-07-26 05:04:53
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- 1.10个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户,代理人.( )
- 2.个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
- 3.对公人民币存款账户业务关系终止的原因有（)。
- 4.对公人民币存款账户业务关系终止的原因有（)。
- 5.商业银行通过互联网开展存款业务，应当严格遵守银行账户管理和（）相关规定，完善客户身份识别制度，采取有效措施，独立完成客户身份的识别和核实，发现可疑交易及时报告。
- 6.当金融机构与客户首次建立业务关系，要采取措施对客户的身份进行识别，原则上，初次识别的完整流程包括（ ）。
- 7.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
- 8.【判断题】当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时
- 9.客户身份识别也称了解你的客户。
- 10.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
