个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
发布时间：2025-07-09 05:04:37
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- 1.个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
- 2.对公人民币存款账户业务关系终止的原因有（)。
- 3.对公人民币存款账户业务关系终止的原因有（)。
- 4.商业银行通过互联网开展存款业务，应当严格遵守银行账户管理和（）相关规定，完善客户身份识别制度，采取有效措施，独立完成客户身份的识别和核实，发现可疑交易及时报告。
- 5.当金融机构与客户首次建立业务关系，要采取措施对客户的身份进行识别，原则上，初次识别的完整流程包括（ ）。
- 6.客户身份识别也称了解你的客户。
- 7.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 8.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
- 9.大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份.( )
- 10.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
