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身份重新核实为真实的,客户确认涉案帐户为冒名开户的,邮政储蓄机构对该帐户进行()处理。
A、正式销户
B、冒名销户
C、冻结业务
D、暂停非柜面业务
发布时间:
2025-06-17 05:05:11
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护士定期考核
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
B
相关试题
1.
身份重新核实为真实的,客户确认涉案帐户为冒名开户的,邮政储蓄机构对该帐户进行()处理。
2.
查验个人客户的身份是否真实,可通过()进行核查?
3.
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑
4.
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
5.
单位客户开户证明
6.
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )。
7.
铁路、公路、水上、航空的货运和邮政、快递等物流运营单位应当实行(),对客户身份进行查验,依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视。
8.
第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
9.
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
10.
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。