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查验个人客户的身份是否真实,可通过()进行核查?
A、公证机关
B、银行“黑名单”系统
C、互联网
D、公民身份联网核查系统
发布时间:
2025-02-02 05:04:55
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推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
BCD
相关试题
1.
查验个人客户的身份是否真实,可通过()进行核查?
2.
客户可通过方式进行户号解绑()
3.
身份重新核实为真实的,客户确认涉案帐户为冒名开户的,邮政储蓄机构对该帐户进行()处理。
4.
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
5.
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
6.
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )。
7.
第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
8.
客户身份识别也称了解你的客户。
9.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
10.
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()