查验个人客户的身份是否真实，可通过()进行核查?
A、公证机关
B、银行“黑名单”系统
C、互联网
D、公民身份联网核查系统
发布时间：2025-02-02 05:04:55
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 专技宝 官方老师解答 )
答案：BCD
相关试题
- 1.查验个人客户的身份是否真实，可通过()进行核查?
- 2.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 3.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（ ）。
- 4.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 5.客户身份识别也称了解你的客户。
- 6.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
- 7.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
- 8.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
- 9.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
- 10.简述客户身份资料和交易记录的保存期限。
