查验个人客户的身份是否真实，可通过()进行核查?
A、公证机关
B、银行“黑名单”系统
C、互联网
D、公民身份联网核查系统
发布时间：2025-02-02 05:04:55
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答案：BCD
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- 3.身份重新核实为真实的，客户确认涉案帐户为冒名开户的，邮政储蓄机构对该帐户进行（）处理。
- 4.个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
- 5.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 6.10个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户,代理人.( )
- 7.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（ ）。
- 8.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
- 9.个人网银令牌( 短信)客户可通过个人网银查询和设置向他人转账限额。[1分]OA、正确OB、错误
- 10.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
